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Contrata los módulos que necesites.

Pagos y Envíos de dinero entre personas físicas (P2P) dentro de México o desde el extranjero

Alertamientos por detección de posibles operaciones inusuales, Internas preocupantes y relevantes

Búsqueda online de personas y entidades en listas de PEPs (Personas Expuestas Políticamente), Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo, buscados por narcotráfico y otros delitos, etc.

Catálogos configurables de acuerdo con tu metodología de riesgos para la calificación de tus usuarios o clientes.

Listas más populares

PEP nacionales e internacionales (México, Argentina,Panamá, Uruguay, Chile y demás países
Listas SAT art.69 y 69B
Lista consolidada de sanciones del consejo de seguridad de las naciones unidas (ONU)
Sanciones de OFAC
OFAC Recientes Acciones
Sanciones del Reino Unido (Herr Majesty's Treasury)
Sanciones de la Unión Europea
ISN: Nonproliferation Sanction List (EE.UU.)
• Department of Commerce BIS: Entity List, Unverified Parties List, Denied Person List (EE.UU.)
• Department of State DDTC: US Statutorily Debarred Parties List (EE.UU.)

PEP nacionales e internacionales
Listas SAT art.69 y 69B
Lista consolidada de sanciones del consejo de seguridad d las naciones unidas (ONU)
Sanciones de eOFAC
OFAC Recientes Acciones
Sanciones del Reino Unido (Herr Majesty's Treasury)
Sanciones de la Unión Europea
Lista Nacional del Consejo de Seguridad Nacional (Res. 1373/2001 Panamá)
Fugitivos de la DEA
Personas más buscadas por el FBI
Personas más buscadas por interpol
Personas más buscadas de México
Personas más buscadas por la policía de España
Alerta sobre operaciones con o vinculadas al gobierno ilegítimo de Venezuela (UIF Argentina
Personas de alto riesgo de Venezuela (MEF Panamá)
Licencias suspendidas por la superintendencia de seguros (Ley 23/2015 Panamá)

Fugitivos de la DEA
Personas más buscadas por el FBI
Personas más buscadas por interpol
Personas más buscadas de México
Personas más buscadas por la policía de España
Alerta sobre operaciones con o vinculadas al gobierno ilegítimo de Venezuela (UIF Argentina
Personas de alto riesgo de Venezuela (MEF Panamá)
Lista Nacional del Consejo de Seguridad Nacional (Res. 1373/2001 Panamá)
Licencias suspendidas por la superintendencia de seguros (Ley 23/2015 Panamá)
Lista Engel de Sancionados, emitida por el gobierno de EE.UU.

Características

Alta y administración de usuarios

y contraseñas

Actualizaciones del sistema

Soporte técnico

Oficial de Cumplimiento Certificado para resolver cualquier duda en materia de PLD/FT

Demo de Consulta de listas negras

Otros

Con límite de usuarios

Costo adicional

Número limitado de horas por mes

Costo adicional

No aplica

Nosotros

Ilimitado

Sin costo si hay cambios regulatorios

Lunes a Viernes de 9am a 6pm

(horario cdmx)

Sin costo

Consultas gratis