Quiénes somos

Mitigamos riesgos en la Prevencion de Lavado de dinero a través de soluciones tecnológicas innovadoras.

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Nuestros valores

Innovación

Estamos en constante búsqueda de las mejores soluciones tecnológicas en materia de Cumplimiento.

Transparencia

Nos expresamos en

acciones concretas. Construimos relaciones honestas y estrechas con nuestros clientes.

Accesibilidad

Adaptamos nuestra tecnología a tus necesidades para el logro de tus objetivos.

Somos una empresa joven con un equipo especializado con más de 15 años de experiencia en temas de Prevención de Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sector bancario y de remesas.

Súmate al cambio

IT Compliance fue la mejor decisión para adquir un sistema de Pago de remesas internacionales ya que cumple con toda la normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de lavado de dinero además de ser muy fácil de operar.

Traxpel SA

Compliance Officer

Después de revisar varios sistemas informáticos me decidí por Itech Compliance ya que es muy sencillo de operar para mis agentes. Además es una solución específica para un transmisor de dinero a diferencia de otros sistemas en el mercado que no tienen la lógica operativa de este tipo de empresas.

Miranda Transfer SA

CEO

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